【司法】沙加緬度（Sacramento）費爾菲爾（Fairfield）旅行社業主詐騙移民逾13萬美元　被判監禁九年

 【沙加緬度訊】加州司法部於本週五（5月9日）宣布，位於索拉諾縣（Solano County）的旅行社負責人伊克巴爾·辛格·蘭德哈瓦（Iqbal Singh Randhawa）因涉及針對南亞裔社群的詐騙案，經兩場審訊後被判處九年監禁。此案由加州總檢察長羅布·邦塔（Rob Bonta）親自發表聲明，形容被告為「針對移民的連環詐騙者」。


涉11項侵佔罪與違反旅行業法　受害者遍及灣區與中央谷地

根據加州總檢察長辦公室消息，Randhawa在2024年兩場審訊中被判有罪，共涉及11項重罪級別的侵佔詐騙（grand theft by embezzlement）與兩項違反加州《旅行銷售商法》（Seller of Travel laws）的重罪指控。

檢方指出，自2017年至2020年間，Randhawa以其位於費爾菲爾市（Fairfield）的「M&K Travel」旅行社名義，收取客戶款項以購買機票，但實際上未曾訂票，並向客戶發出虛假的行程單據。

  • 每位受害者支付金額自1,100美元至12,000美元不等

  • 合計至少13萬美元資金被非法挪用

  • 被害人多為不諳英語之南亞裔移民家庭

假機票真騙案　被害人多數為移民社區居民

根據刑事起訴文件，受害者來自北加與中央谷多個社區，包括Elk Grove、Fresno、Hayward、Newark、Pittsburg、Stockton、Tracy、Turlock、Union City與Woodland，部分案件亦涉及來自艾奧瓦州（Iowa）蘇城（Sioux City）的受害者。

這些受害者多數透過口耳相傳、社區推薦或語言熟悉度聘用Randhawa協助安排回國探親行程，未料卻遭詐騙而損失大量金錢與時間。

被告另涉信用卡盜刷　虛實票混用維持營運

除未完成機票交易外，檢察機關另指出，Randhawa還使用被盜信用卡資料購買真實機票，將之轉售予付費客戶，以維持其旅行社表面上的「正常運作」。此類交易總金額超過89,000美元，構成額外詐騙行為。

羅布·邦塔檢察長強調：「本辦公室致力於追究詐騙弱勢社群者的刑事責任。今日的判決向社會發出明確訊息：凡違法行騙者，必須為其行為付出代價。」

被告LinkedIn頁面仍顯示其為總裁　目前已被收監

根據公開資料，Randhawa於LinkedIn上仍列名為M&K Travel之總裁與執行長（President & CEO），但據Solano縣拘留所紀錄，其目前已被羈押在該縣監獄內，等待服刑。

檢方未透露其是否可能於服刑期間接受假釋審查，亦未明示是否將提出民事追償程序。

小結

本案揭示部分小型企業業者可能利用語言與信任障礙，針對移民社群進行連續性詐騙，並在長時間內逃避法律制裁。加州司法部此次成功將Randhawa定罪並判刑九年，亦反映當局對保護弱勢居民之高度重視。民眾如欲查驗旅行社合法資格或提出消費申訴，可登入加州司法部旅行業資料查詢平台：https://oag.ca.gov/travel。如需報案，亦可撥打消費者保護熱線：1-800-952-5225。是否需要我根據此案製作「防詐旅行社查核清單」或社群宣導貼文模板？


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